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ODI備案是企業在國際市場的一個通行證，也是企業在海外開拓市場、融入當地市場、獲得稅收優惠、優化資源配置、規避貿易壁壘、統籌境內外企業發展、實現更大的商業價值的一種必要條件，也是企業合法運營的一個重要保障。

圖片來源：攝圖網

ODI備案重要性

1、確保合規性

法律要求：根據中國商務部和國家外匯管理局的規定，境內企業向境外進行非金融類直接投資，包括新設、并購境外企業，或是對已有境外企業增資、提供貸款等行為，均需事先完成ODI備案或審批。這是確保企業境外投資活動合法合規的基礎。

避免法律風險：未進行ODI備案的境外投資可能被視為不合法，企業將面臨法律風險和處罰，如投資主體被終止或停止實施境外投資并處以警告，構成犯罪的還將依法追究刑事責任。

2、資金安全與效率

資金匯出：完成ODI備案的企業可以更順暢地通過正規渠道將資金匯出境外，有利于資金的安全與效率。未經備案的投資資金可能無法通過銀行順利匯出，影響投資進度和效果。

外匯管理：外匯管理部門對備案后的境外投資進行監管，確保資金流動的合規性和透明度，有助于規避外匯風險。

3、國際信譽與形象

提升信譽：ODI備案是國際商務合作中展示企業合規經營、透明度高的重要標志。完成備案的企業在國內外市場中更具信譽，有助于贏得合作伙伴和客戶的信任。

政策支持：部分國家和地區對來自中國的投資設有特定要求，完成ODI備案的企業在申請當地優惠政策、享受雙邊投資保護協定等方面更具優勢。

4、促進境外投資有序進行

監管作用：ODI備案有助于監管和管理中國企業的境外投資活動，確保境外投資符合國家政策法規和資本流動的要求。這有助于促進境外投資有序、安全、合規進行。

信息透明：備案過程中企業需要提供詳盡的項目資料、商業計劃書、財務預測等文件，這有助于政府和相關機構了解企業的投資計劃和風險情況，為政策制定和監管提供依據。

5、保護企業權益

權益保障：對海外企業進行股權投資時，ODI備案是確保投資合法性、保護企業權益的重要步驟。通過備案，企業可以獲得相應的法律保障和支持。

糾紛解決：在境外投資過程中遇到糾紛時，完成ODI備案的企業可以依據相關法律法規和政策進行維權和糾紛解決。

ODI備案步驟

1、發改委立項：向發改部門報送項目信息，境內投資人簽署所需法律文件，獲得核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發證：商務部核準或備案后，發放《企業境外投資證書》。企業在收到證書后2年內需在境外開展投資。

3、外匯管理局備案：銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報，審核后發放《境外直接投資外匯登記證》。

4、準備材料：包括企業基本信息、境外投資項目說明、資金來源證明、合作方信息等。

5、提交申請：將材料提交至所在地的商務主管部門。

6、審核批準：商務主管部門對材料進行審核，審核內容包括投資項目的合法性、資金來源的合法性以及項目的可行性等。

7、獲取備案證書：審核通過后，企業將獲得ODI備案證書，正式批準其境外投資行為。

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