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根據英屬維爾京群島(BVI)政府最新發布的《2024年BVI商業公司(修正案)法》及相關條例，自2025年1月2日起，所有BVI公司必須遵循修訂后的股東登記冊(ROM)與實際受益人(UBO)備案要求。

圖片來源：攝圖網

申報主體

所有BVI公司和有限合伙企業均需進行申報。

申報期限

?新注冊公司?：必須在注冊后30天內向BVI公司注冊處提交完整的股東登記冊(ROM)和實際受益人(UBO)信息。

?現有公司?：必須在2025年6月30日前完成ROM和UBO備案。逾期未提交者可能面臨罰款或強制解散?。

申報標準

持有實體10%或以上權益的所有者需提交受益所有權信息;若沒有股東持有10%或以上權益，則依據在實體內的“決策權和控制權”來判斷受益所有人。

申報內容

?個人受益人?：需提供全名、曾用名、出生日期、地點、性別、職業、國籍、居住國家、在法人實體中的利益性質或控制方式等信息。

?法律實體受益人?：需提供名稱、注冊號或等效信息、注冊日期等信息?。

申報流程

準備材料：根據受益所有權人是個人還是法律實體，準備相應的身份信息和權益證明文件。

提交申報：通過注冊代理向BVI公司注冊處提交受益所有權申報表及相關材料。

更新信息：一旦受益所有權人信息發生變化，需在意識到變化后的30天內完成更新和備案?。

豁免情況

?已在受認可證券交易所上市的企業?：如果BVI公司在受認可的證券交易所上市，可以豁免受益所有權備案?。

?作為子公司被母公司直接或間接持有75%及以上股份權益或擁有75%以上投票權的實體?：如果一個BVI公司是另一個法律實體(母公司)的子公司，并且母公司直接或間接持有子公司75%或以上的股份權益，或者擁有75%以上的投票權，則可以豁免受益所有權備案?。

?聲明符合披露及透明度規則約束的法律實體?：如果某個法律實體能夠提交所依據的國際標準，并證明其申報標準與BVI法例具有相當程度的申報標準，也可以申請豁免受益所有權備案?。

應對措施和建議

為了確保公司合規運營，避免處罰或解散風險，建議采取以下措施：?盡快核查股東及受益人信息?：現有公司需在2025年6月30日前完成ROM和UBO備案。新注冊公司應在注冊后30天內提交相關備案信息?。

?建立定期更新機制?：確保信息變更后及時備案，避免因流程疏漏導致風險?。

?指定專人負責合規事務?：避免因流程疏漏導致風險?。

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