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導讀
?第一點，根據目前的監管要求來說，對于合伙企業形式的資金促進采取的嚴管的要求，卓信建議您應避免合作企業作為境外的直接投資的主體。
第二點，在進行經信委及發改委的系統申報以及銀行的外匯額度審批時，需要提交財務報告，提供審批。
第三點，對于ODI的項目，建議采用備案執行實力及資產規模以及運營效益的實體作為境外的投資主體，避免母小子大。
第一點，ODI備案根據目前的監管要求來說，對于合伙企業形式的資金促進采取的嚴管的要求，卓信建議您應避免合作企業作為境外的直接投資的主體。
第二點，ODI備案在進行經信委及發改委的系統申報以及銀行的外匯額度審批時，需要提交財務報告，提供審批。
第三點，對于境外投資備案的項目，建議采用備案執行實力及資產規模以及運營效益的實體作為境外的投資主體，避免母小子大。對于境外投資項目，如房地產。酒店、影城、旅游業、娛樂業、體育俱樂部等行業目前處于嚴控的狀態，對此建議您謹慎投資，并且注意投資行業的選擇，以投資實業作為優先的選擇，避免快進快出的情形。
第四點，ODI備案時選擇自身開戶辦理資金出境的業務，與客戶經理做好溝通工作，盡量減少通過開戶申請資金出境減降低時間成本。
第五點，ODI備案中在進行經信委、發改委系統申報的時候，詳細的填寫項目資料提供盡職調查資料，合理安排各項監管部門手續。主動約談監管部門說明投資情況。
ODI備案申請條件
根據以往的經驗，申請人通常需要滿足以下條件(不同地方的要求會有所不同)：
1.國內公司最好成立一年以上；
2.凈資產回報率(回報率)高于5%，越高越好；
3.資產負債率最好低于70%，越低越好；
4.審計報告(凈資產，凈利潤大于投資額)；
5.國內主要產業不涉及敏感產業和國家；
6.股東背景，資金來源真實，合法。
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